南侨食品集团（上海）股份有限公司第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议
决议公告
南侨食品集团（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事专门委员会第四次会议通知于2025年2月27日以书面方式发出，于2025年3月10日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到独立董事3名，实到独立董事3名。会议由刘许友独立董事主持。本次会议的通知和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过议案、议题如下：
一、《关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的议案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临2025-016南侨食品集团（上海）股份有限公司关于2024年度日常关联交易执行情况和2025年度日常关联交易预计的公告”）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
二、《2024年度利润分配预案》（详见公司披露于信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的“临 2025-015南侨食品集团（上海）股份有限公司2024年年度利润分配方案的公告”）
表决结果：3票赞成，赞成票比例100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
南侨食品集团（上海）股份有限公司
董事会独立董事专门委员会
2025年3月11日