一、审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事李银香女士、易廷斌先生、非独立董事ZHOU XIAODONG先生、甘培忠先生（离任）组成。其中审计委员会主任由会计专业人士李银香女士担任。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开5次会议，所有成员均参加了全部会议。具体情况如下：
| 会议届次 | 会议时间 | 审议提案 |
| 第二届董事会审计委员会第一次会议 | 2024.3.21 | 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度审计委员会履职情况报告》的提案； 关于《金徽矿业股份有限公司2023年年度报告》及其摘要的提案； 关于《金徽矿业股份有限公司2023年度内部控制评价报告》的提案； 关于金徽矿业股份有限公司续聘2024年度审计机构的提案 |
| 第二届董事会审计委员会第二次会议 | 2024.4.22 | 关于金徽矿业股份有限公司2024年第一季度报告的提案； 关于聘任金徽矿业股份有限公司财务总监的提案 |
| 第二届董事会审计委员会第三次会议 | 2024.8.15 | 关于《金徽矿业股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要的提案 |
| 第二届董事会审计委员会第四次会议 | 2024.10.24 | 关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案 |
| 第二届董事会审计委员会第五次会议 | 2024.12.18 | 关于金徽矿业股份有限公司拟以现金收购股权暨关联交易的提案； 关于金徽矿业股份有限公司拟向金徽正能量公益基金会捐赠暨关联交易的提案 |
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计所”）担任2024年度财务审计机构。董事会审计委员会对天健会计所的执业情况、独立性、专业能力、投资者保护能力和诚信状况等方面进行了全面审查。在审计工作期间勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，按计划完成了公司委托的各项审计工作。天健会计所在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，很好地完成了各项审计任务，故审计委员会提议续聘天健会计所为公司下一年度的财务及内部控制审计机构。
（二）评估内部控制有效性
审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和其他法律法规的规定及内部控制监管要求，结合实际情况，建立了较为完善的治理结构和治理制度。公司严格执行各项规章制度，股东大会、董事会、经营层运作规范，切实保障了公司和股东的合法权益，公司内部控制设计和实际运行情况符合上市公司治理规范的要求。
（三）审阅公司财务报告
报告期内，审计委员会对公司编制的定期财务报告进行了审阅，重点关注财务报告的重大会计和审计问题，与其他独立董事、财务负责人及外部审计机构就财务报告、关键审计事项等进行沟通，财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊、重大错报及重大会计差错更正的情形。
（四）审核公司关联交易事项
报告期内，审计委员会对公司关联交易事项进行审核。关联交易事项程序合法，交易的定价政策和定价依据按照公开、公平、公正的商业原则确定，交易价格依照市场定价原则确定，价格公允，不会对当期及未来财务状况，经营成果及独立性构成影响，主营业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
（五）选聘公司财务负责人
报告期内，公司董事会聘任张令先生为财务总监，审计委员会对张令先生的任职资格和任职条件进行了审查。
（六）协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会积极协调管理层及相关部门与外部审计机构的沟通，就财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审计机构开展年度财务报告审计相关工作，有效促进财务和内控规范，共同发挥监督功能，保证了审计工作的顺利开展。
四、总体评价
报告期内，审计委员会严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》以及《公司审计委员会议事规则》等相关规定，本着对公司及全体股东及特别是中小股东负责的原则，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。各位委员在监督公司内部审计工作及关联交易事项规范实施等方面建言献策，充分发挥了审计、协调、监督作用，促进了公司健康良性发展。
2025年，审计委员会将继续按照法律法规及公司制度的要求，秉持谨慎、勤勉忠实的原则，遵循独立、客观、公正、公平的职业操守，有效的履行审计委员会的职责和义务，促进规范治理水平的稳步提升，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的利益。
金徽矿业股份有限公司董事会
审计委员会2025年3月9日