宜宾天原集团股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次会议于2025年3月10日以通讯方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。
公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的议案》
同意公司及控股子公司使用自有资金开展商品期货套期保值业务。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于公司及控股子公司2025年度开展商品期货套期保值业务的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（二）在关联董事邓敏先生、廖周荣先生、陈洪先生、韩成珂先生、魏红英女士回避表决情况下，审议通过《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》
同意确认2024年实际发生关联交易总额 223,372.88 万元，实际发生额度占预计金额的59.56%。同意预计2025年度的日常经营类关联交易金额238,062.32万元；预计2025年度的关联融资租赁及委托贷款金额6,207.47万元；预计2025年度的关联租赁金额392万元；预计2025年度的关联担保金额930万元。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于确认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于新增全资子公司对公司担保额度的议案》
同意公司全资子公司宜宾天原海丰和泰有限公司为公司提供40,000万元担保。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于新增全资子公司对公司担保额度的公告》。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（四）审议通过《关于拟注销下属子公司的议案》
同意注销下属子公司宜宾和锐科技有限公司。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于拟注销下属子公司的公告》。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
同意公司于2025年3月26日召开2025年第二次临时股东大会。
详见在巨潮资讯网上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
第九届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会二〇二五年三月十一日