青岛英派斯健康科技股份有限公司第四届董事会2025年第二次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2025年第二次会议于2025年3月7日上午9:30在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议通知于2025年3月3日以电子邮件、电话等方式通知全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长刘洪涛召集并主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《青岛英派斯健康科技股份有限公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事一致通过了如下决议：
1.审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
公司因生产经营需要，拟与公司关联方泰山体育产业集团有限公司及其下属企业发生销售健身器材及配件、采购原材料及产品等日常关联交易。公司对2025年公司及控股子公司（包括全资子公司）与关联方拟发生的日常关联交易情况进行了合理预计，2025年预计发生的日常关联交易的金额合计不超过630.00万元。
董事会认为，公司2025年度预计与关联方之间发生的关联交易符合公司的实际经营和发展需要，公司与关联方之间的关联交易事项以市场价格为定价依据，遵循了平等自愿、互惠互利、公平公允原则，不存在损害公司利益的情形，公司主要业务不会因上述关联交易对关联方形成重大依赖，不会影响公司独立性。因此，董事会同意公司本次2025年度日常关联交易预计事项。
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-005）。公司第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议对上述议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。通过。关联董事平丽洁回避表决。
2.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
董事会同意公司（含子公司）在确保不影响正常经营的情况下，为进一步提高资金使用效率，使用最高额度不超过40,000.00万元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。该额度自前次授权到期之日（即2025年4月26日）起12个月内可循环滚动使用，并授权公司董事长在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关文件，由财务部门负责具体组织实施。
具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/new/index）的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2.第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
青岛英派斯健康科技股份有限公司
董事会2025年3月10日