兰州黄河企业股份有限公司第十二届董事会第九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第九次会议（以下简称“会议”或“本次会议”） 通知于2025年3月6日以电子通讯等方式发出。
2、会议于2025年3月7日上午在甘肃省兰州市城关区庆阳路219号金运大厦22层公司会议室以现场结合腾讯会议的方式召开。
3、会议应出席董事9名，实际出席董事9名。
4、会议由董事长谭岳鑫先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。
5、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等的相关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议，以投票表决的方式形成如下决议：
1、审议通过《关于豁免第十二届董事会第九次会议通知期限的议案》
同意豁免本次董事会会议提前10日通知的程序，同意于2025年3月7日召开公司第十二届董事会第九次会议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
2、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护广大股东利益，增强投资者信心，同时建立完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，促进公司长期稳健发展。公司拟通过集中竞价交易方式回购部分公司股份，在未来合适的时机全部用于股权激励或员工持股计划。具体内容详见公司与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（以下简称“指定信息披露媒体”）上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：
2025（临）-20）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2025年度第二次临时股东大会增加临时提案的议案》
公司董事会于3月7日收到控股股东兰州黄河新盛投资有限公司以书面方式提交的《关于增加兰州黄河企业股份有限公司2025年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请将《关于回购公司股份方案的议案》作为临时提案，提交公司2025年第二次临时股东大会审议。具体内容详见公司与本公告同日在指定信息披露媒体上披露的《关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号：2025（临）-21）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
公司第十二届董事会第九次会议决议。
特此公告。
兰州黄河企业股份有限公司董事会2025年3月7日