圣湘生物科技股份有限公司
第二届董事会2025年第四次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
圣湘生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2025年第四次临时会议于2025年3月7日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月4日以邮件方式送达全体董事。会议由董事长戴立忠博士主持，应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，一致通过如下议案：
1、审议通过了《关于受让参股公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的议案》
内容：为进一步落实公司战略规划，完善公司在基因测序领域的产业链布局，保持综合竞争力，同意公司与关联方湖南湘江圣湘生物产业基金合伙企业（有限合伙）共同投资深圳市真迈生物科技有限公司，其中，公司以自有资金合计投资1.3亿元。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于受让深圳市真迈生物科技有限公司部分股权并增资暨与关联方共同投资的公告》（公告编号：2025-017）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，本议案关联董事戴立忠、赵汇回避表决。
本事项已经公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过。
本事项尚需提交公司股东大会审议。
2、审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案》
内容：根据公司2021年第三次临时股东大会批准的公司2021年限制性股票激励
计划（以下简称“本激励计划”），结合公司已实施的权益分派方案，董事会同意对本激励计划限制性股票授予价格进行调整，其中，首次授予价格由14.57元/股调整为
14.12元/股，预留授予价格由12.94元/股调整为12.49元/股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-018）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、刘佳回避表决。
3、审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的议案》
内容：根据《上市公司股权激励管理办法》、本激励计划的相关规定及公司2021年第三次临时股东大会的授权，董事会认为：本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属数量为456,392股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的133名激励对象办理归属相关事宜。
本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期符合归属条件的公告》（公告编号：2025-019）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、刘佳回避表决。
4、审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
内容：根据本激励计划和《公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，本激励计划首次授予部分第三个归属期公司层面归属系数为40%，首次授予部分11名激励对象离职，14名激励对象考核部分达标，2名激励对象考核不达标，2名激励对象因个人原因自愿放弃本次归属，合计作废限制性股票1,024,117股。本激励计划预留授予部分第二个归属期公司层面归属系数为40%，预留授予部分2名激励对象离职，3名激励对象考核部分达标，合计作废限制性股票148,223股。
综上，本激励计划首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期共计133名激励对象达到归属条件，同意对本次已授予尚未归属的限制性股票合计1,172,340股进行作废处理。本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过。具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘生物科技股份有限公司关于作废2021年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》（公告编号：2025-020）。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本议案关联董事彭铸、喻霞林、刘佳回避表决。
5、审议通过了《关于提请召开股东大会的议案》
内容：鉴于部分议案尚需提交公司股东大会审议，根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意召开临时股东大会，会议时间将另行通知。
表决结果：同意11票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
圣湘生物科技股份有限公司
董事会2025年3月8日