上海汇通能源股份有限公司关于变更公司董事、高级管理人员的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、非独立董事变动情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事文贤勇先生的辞职报告书，文贤勇先生因工作调整原因申请辞去公司董事、审计委员会委员职务。辞职报告书自送达董事会之日起生效。文贤勇先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》，提名童星先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。童星先生的简历详见附件。
二、独立董事变动情况
公司董事会收到公司独立董事朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士的辞职报告书，三位独立董事因个人原因申请辞去公司董事、董事会专门委员会委员职务。辞职报告书自股东大会选举出新的独立董事之日起生效。朱永明先生、赵虎林先生、余黎峰女士在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。
公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》，提名王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第十一届董事会届满之日止。王汇联先生、程贤权先生、赵子夜先生的简历详见附件。
三、高级管理人员变动情况
经总经理提名，公司第十一届董事会第十六次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》，聘任王丽华女士为公司副总经理，任期与第十一届董事会任期相同。王丽华女士的简历详见附件。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2025年3月8日
简历：
童星，男，1982年出生，硕士研究生，注册会计师（非执业），注册税务师（非执业）。曾持有保荐代表人等专业资质，曾任东方证券股份有限公司并购业务部执行总经理。
王汇联，男，1963年出生，本科学历。曾任中科院微电子研究所总体技术研究室副主任、产业化处处长、产业化促进中心主任，中科院物联网研究发展中心副主任，厦门半导体投资集团有限公司董事、总经理，广东南海半导体投资公司董事、总经理。现任北京屹唐半导体科技股份有限公司独立董事，江苏亿通高科技股份公司独立董事，上海烨映微电子科技股份有限公司董事。
程贤权，男，1975年出生，硕士研究生。国浩律师（北京）事务所律师/合伙人。现任北京东方通科技股份有限公司独立董事，重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司独立董事。
赵子夜，男，1980年出生，博士，教授。上海财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会计史专业委员会委员。现任光明乳业股份有限公司独立董事，湖北犇新股份有限公司独立董事，天合富家能源股份有限公司独立董事。
王丽华，女，1971年出生，专科学历。曾任辽宁京都房地产开发有限公司副总经理兼销售总监，瑞丽医美国际控股有限公司办公室主任。