广东驱动力生物科技集团股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月6日
2.会议召开地点：广州市天河区白沙水路123号长兴创兴港7栋3楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长刘平祥先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份总数111,563,047股，占公司有表决权股份总数的70.00%（公司目前总股本为160,277,600 股，根据扣除回购专户 900,000 股后的 159,377,600 股为基数）。其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共1人，持有表决权的股份总数17,649,372股，占公司有表决权股份总数的11.07%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事5人，出席5人；
2.公司在任监事3人，出席3人；
3.公司董事会秘书出席会议；
公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》
1.议案内容：
鉴于公司2022年回购股份36个月期限即将届满，且公司实施的2022年股票期权激励计划相关行权条件未能达成，根据相关规定，公司拟将回购股份用途由“用于2022年及以后年度的员工股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司将注销回购专用证券账户中2022年回购方案的900,000股股份。具体内容详见公司于2025年2月19日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：
2025-008）。
2.议案表决结果：
同意股数111,563,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
编号：2025-009）。
2.议案表决结果：
同意股数111,563,047股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：孙巧芬律师、符恒律师
（三）结论性意见
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序及表决结果符合法律、法规及《公司章程》规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）《广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》
（二）《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东驱动力生物科技集团股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书》
广东驱动力生物科技集团股份有限公司
董事会2025年3月7日