证券代码：688038 证券简称：中科通达 公告编号：2025-010
武汉中科通达高新技术股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金事项的停牌公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划发行股份及支付现金购买资产事项,本公司的相关证券停牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688038 | 中科通达 | A股 停牌 | 2025/3/10 |
一、停牌事由和工作安排
武汉中科通达高新技术股份有限公司（ 以下简称（ 公司”）正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买深圳星和动力科技有限公司（ 以下简称（ 交易对方”）持有的星和动力（ 北海）科技有限公司（ 以下简称（ 星和北海”）100%股权并募集配套资金事项（ 以下简称（ 本次交易”）。本次交易完成后，公司将直接持有星和北海100%股权。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》等相关法律法规的规定，本次交易预计构成重大资产重组。由于本次交易尚处筹划阶段，因此关于重大资产重组的具体认定，应以重组预案或者报告书中披露的信息为准。本次交易不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不构成重组上市。
因本次交易尚处于筹划阶段，有关事项尚存不确定性，为了保证公平信息披露、维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票 证券简称：中科通达；证券代码：688038）将于2025年3月10日 星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。股票停牌期间，公司将根据事项进展情况，严格按照有关法律、法规及规范性文件的规定和要求及时履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次交易基本情况
一）标的公司基本情况
本次交易的标的公司为星和动力 北海）科技有限公司，该公司的基本情况如下：
| 名称 | 星和动力 北海）科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91450500MACDM8K18X |
| 成立日期 | 2023年4月11日 |
| 注册地址 | 广西壮族自治区北海市海城区（ 北海经济技术开发区）北海大道东延线199号中国电子北部湾信息港08-1-A塔楼3-41室 |
| 法定代表人 | 曾辉景 |
| 注册资本 | 1,000万人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 非自然人投资或控股的法人独资） |
| 营业期限 | 2023年4月11日至无固定期限 |
| 经营范围 | 许可项目：第二类增值电信业务；互联网信息服务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；互联网数据服务;数据处理和存储支持服务；单用途商业预付卡代理销售；互联网销售（ 除销售需要许可的商品）；销售代理；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务；广告发布；广告设计、代理；广告制作；专业设计服务；企业形象策划；市场营销策划；基于云平台的业务外包服务。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
| 股权结构 | 深圳星和动力科技有限公司持有其100%股权 |
二）交易对方的基本情况本次交易的交易对方为深圳星和动力科技有限公司，该公司的基本情况如下：
| 名称 | 深圳星和动力科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 914403003593556093 |
| 成立日期 | 2015年11月18日 |
| 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道自贸西街18号前海香缤大厦311-A133 |
| 法定代表人 | 郑咏熹 |
| 注册资本 | 3,901.9617万人民币 |
| 企业类型 | 有限责任公司 |
| 营业期限 | 2015年11月18日至5000年1月1日 |
| 经营范围 | 智能交通控制系统软件开发；通信产品的研发与销售；计算机软硬件的技术开发、技术转让、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；经营进出口业务；从事广告业务。 法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（ 除销售需要许可的商品）；石油制品销售（ 不含危险化学品）；商务代理代办服务；信息咨询服务（ 不含许可类信息咨询服务）；票务代理服务；单用途商业预付卡代理销售。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）；人工智能基础资源与技术平台；物联网技术研发；物联网应用服务；物联网设备销售；可穿戴智能设备销售；信息安全设备销售；卫星移动通信终端销售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售；数字广告发布；数字广告制作。 除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（ 经营类电子商务）；第二类增值电信业务。 依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） |
三）交易方式公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买星和北海100%股权并募集配套资金。本次交易目前尚存在不确定性，具体交易方式、交易方案以后续公告披露的信息为准。
三、本次交易的意向性文件
2025年3月7日，公司与交易对方签署了（《合作意向协议》，约定公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买交易对方持有的标的公司100%股权，交易对方同意就本次交易的具体标的资产范围、交易方式、交易方案、发股价格、标的资产作价等安排与公司进行协商。
上述协议仅为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式协议确定。
四、风险提示
截至本公告披露日，本次交易仍处于筹划阶段，交易各方尚未签署正式协议，具体交易方案仍在商讨论证中。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经有权监管机构审核批准，本次交易最终能否通过审批尚存在较大不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
武汉中科通达高新技术股份有限公司董事会
2025年3月8日