上海外服控股集团股份有限公司第十二届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十二届监事会第二次会议于2025年3月7日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于2025年3月4日以邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，通过如下议案：
审议通过《关于使用募集资金向实施主体提供借款以实施募投项目的议案》
本次使用募集资金向募投项目主体上海外服云信息技术有限公司（以下简称外服云）提供借款，是基于募投项目建设的需要，符合募集资金使用计划，有利于满足募投项目资金需求、保障募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金用途、损害公司及股东利益的情形。相关议案履行了必要的审议和决策程序。
同意使用募集资金向外服云提供总额为人民币3,000万元借款用于实施募投项目。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司监事会2025年3月8日