上海外服控股集团股份有限公司
关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年3月7日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：
一、公司注册资本变更情况
截至本公告披露日，公司注册资本为2,283,711,650元。因公司股权激励计划中首次授予的3名激励对象存在解除与公司订立的劳动合同的情况，首次授予的1名激励对象存在在限售期内退休与公司终止劳动关系的情况，首次授予的1名激励对象2022年度个人绩效得分位于60分（含）至70分之间，其第一个解除限售期个人绩效系数为70%，公司分别于2024年5月16日和12月4日对以上人员已授予但尚未解除限售的共计215,165股A股限制性股票实施回购注销，公司总股本由2,283,711,650股减少至2,283,496,485股。
鉴于以上股本变动情况，公司注册资本由2,283,711,650元变更为2,283,496,485元。
二、本次拟修订《公司章程》情况
由于公司注册资本、总股本发生变化，根据《公司法》等法律法规的规定，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体内容如下：
| 修订前 | 修订后 |
| 第六条 公司注册资本为人民币 | 第六条 公司注册资本为人民币 |
| 2,283,711,650元。 | 2,283,496,485元。 |
| 第二十一条 公司股份总数为2,283,711,650股，公司的股本结构为：人民币普通股2,283,711,650股，其他种类股0股。 | 第二十一条 公司股份总数为2,283,496,485股，公司的股本结构为：人民币普通股2,283,496,485股，其他种类股0股。 |
除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
本次修订《公司章程》事项已经公司2022年第一次临时股东大会授权，上述变更无需提交股东大会审议，最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《上海外服控股集团股份有限公司章程》同日在上海证券交易所网站予以披露。
特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2025年3月8日