上海申达股份有限公司第十一届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董事会于2025年2月28日以电子邮件方式发出第十一届董事会第三十一次会议通知，会议于2025年3月7日以通讯方式召开。本次会议应参会表决董事9人，实际参会表决董事9人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，决议具有法律效力。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）关于全资子公司Auria Solutions Ltd. 2025年新项目投资计划的议案
主要内容：详见公司2025年3月8日于指定信息披露媒体《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载的《申达股份关于全资子公司Auria Solutions Ltd.2025年新项目投资计划的公告》（公告编号：2025-006）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）关于补选公司董事会战略与投资决策委员会委员的议案
主要内容：补选董方先生、胡楠女士为本公司董事会战略与投资决策委员会委员，任期与公司第十一届董事会一致。董方先生、胡楠女士简历附后。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
上海申达股份有限公司董事会
2025年3月8日
附件：战略与投资决策委员会委员简历：
1、董方，男，1981年1月出生，中共党员，汉族，大学本科学历，会计硕士学位。2004年8月参加工作，历任上海电信工程有限公司会计、财务部主管，上海纺织(集团)有限公司资产经营部业务经理、高级经理、总经理助理，东方国际(集团)有限公司资产经营部总经理助理。现任上海申达股份有限公司董事，东方国际(集团)有限公司资产经营部副总经理，上海德福伦新材料科技有限公司监事，东方金发国际物流有限公司董事，上海农商银行股东监事。截至本次决议公告日，董方先生未持有本公司股票。
2、胡楠，女，1986年3月出生，中共党员，汉族，研究生学历，审计师。2011年7月参加工作，历任东方国际（集团）有限公司法律审计室法务专员、审计专员、法律审计室助理主管、审计风控部总经理助理，上海申达股份有限公司见习财务总监、财务副总监。现任上海申达股份有限公司董事、财务总监。截至本次决议公告日，胡楠女士未持有本公司股票。