浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024年员工持股计划第二次持有人会议决议公告
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浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）2024年员工持股计划第二次持有人会议于2025年3月5日以通讯表决方式举行。本次会议由公司2024年员工持股计划管理委员会主任委员沈康先生召集和主持，出席本次会议的持有人共53人，代表2024年员工持股计划份额24,522,200份，占公司2024年员工持股计划总份额的100%。会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于变更2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》,关联人潘诗然已回避表决该项议案。
为加强公司2024年员工持股计划合规运作水平，提高管理委员会运作效率，选举潘诗然女士为公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划的存续期。刘恺先生不再担任公司2024年员工持股计划管理委员会委员。
表决结果：同意24,326,000份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的0.00%。
同日召开的2024年员工持股计划管理委员会会议，选举沈康先生为管理委员会主任，任期为2024年员工持股计划的存续期。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会2025年3月6日