证券代码：300984 证券简称：金沃股份 公告编号：2025-027
浙江金沃精工股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江金沃精工股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月5日召开2025年第一次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会成员。经第三届董事会全体董事同意豁免会议提前通知的时间要求，第三届董事会第一次会议于2025年3月5日以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。会议由全体董事共同推举杨伟先生主持，应到董事9人，实到董事9人（现场出席董事9名），公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，董事会同意选举杨伟先生担任第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
公司第三届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各委员会组成成员如下：
战略决策委员会：杨伟（主任委员）、郑立成、时大方
审计委员会：蔡卫华（主任委员）、邓颖、叶建阳提名委员会：时大方（主任委员）、蔡卫华、赵国权薪酬与考核委员会：邓颖（主任委员）、时大方、张健上述各专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任郑立成先生为公司总经理，聘任赵国权先生、张健先生为公司副总经理，聘任陈亦霏女士为公司董事会秘书、财务总监。上述高级管理人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经审议，董事会同意聘任徐益曼女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》
经审议，董事会同意聘任曾婷女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于选举董事长、监事会主席、专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代
表、内审部负责人的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第一次会议决议。
特此公告。
浙江金沃精工股份有限公司董事会
2025年3月5日