安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月3日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月27日 以书面及通讯方式发出
5.会议主持人：监事会主席方文俊先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、审议过程符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于全资子公司项目投资的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于全资子公司项目投资的公告》（公告编号：2025-014）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽峆一药业股份有限公司第四届监事会第二十三次会议决议》
安徽峆一药业股份有限公司
监事会2025年3月5日