新疆国统管道股份有限公司第六届董事会第六十三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十三次临时会议通知于2025年2月28日以电子邮件送达，并于2025年3月5日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会8人，实到会7人，分别为王出先生、杭宇女士、马军民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生，其中董事长姜少波先生因工作原因无法亲自出席本次会议，委托副董事长王出先生代为出席。本次会议以现场和视频方式进行，由公司副董事长王出先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于在广西横州市投资设立全资子公司的议案》；
公司全体董事一致同意在广西横州市投资设立全资子公司。子公司名称暂定为“广西西津管业有限公司”（最终名称以公司登记机关核准登记为准）,注册资本为6,500万元。
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《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2025-004）。
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
2025年3月6日