宜宾五粮液股份有限公司第六届董事会2025年第4次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宜宾五粮液股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第4次会议，于2025年3月4日以通讯及传阅方式完成议案审议，应参与审议表决董事11人，实际参与审议表决董事11人。会议的召开方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：关于制定《市值管理制度》的议案
为进一步增强投资者回报，提升公司投资价值，公司制定《市值管理制度》，具体详见专项公告。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案二：关于制定2025年投资计划的议案
公司2025年投资计划19个项目，计划投资金额25.86亿元；主要包括10万吨生态酿酒项目（二期）、五粮液门户区项目、五粮液成品酒包装及智能仓储配送一体化项目、普拉斯公司绿色功能性食品包装新材料项目等13个续建项目和五粮液联控指挥中心项目等6个新建项目，具体详见第五届董事会第五十一次会议决议公告、第六届董事会2022年第11次会议决议公告、第六届董事会2023年第8次会议决议公告等公告。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案三：关于调整10万吨生态酿酒项目（二期）可行性研究报告的议案
鉴于10万吨生态酿酒项目（二期）工程范围、建设规模、实施方案、投资估算等发生调整，公司对该项目可行性研究报告进行调整。调整后产能不变、规划建设总用地不变，实施总建筑面积增加2,417.8㎡；原投资估算金额486,104.3万元调整为479,914.8万元，调减6,189.5万元。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
议案四：关于2025年度帮扶工作计划的议案
为贯彻省委、省政府关于支持全省39个欠发达县域振兴发展工作系列部署，扎实推进公司托底性帮扶工作，公司拟定2025年度帮扶工作计划：由公司出资共计1,520万元，用于支持越西县白酒灌装生产线建设、特色产业发展和人才培养等，由五粮液公益慈善基金会具体落实。
本议案同意11票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
三、备查文件
第六届董事会2025年第4次会议决议。
特此公告
宜宾五粮液股份有限公司董事会
2025年3月6日