新疆浩源天然气股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于2025年3月4日11:00时在新疆阿克苏地区阿克苏市兰干街道海江社区英阿瓦提路2号商业楼B座D22会议室，以现场和通讯表决的方式召开。应参会董事5人，实际参会董事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。公司监事及部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟志刚先生主持。
二、董事会会议审议情况
1．审议《关于申请撤销公司股票其他风险警示的议案》
表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，该议案获得通过。
公司《关于申请撤销公司股票其他风险警示的公告》（公告编号：2025-011）详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1. 公司第五届董事会第二十三次会议决议
特此公告。
新疆浩源天然气股份有限公司 董事会
2025年3月4日