江苏恒辉安防股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换
公司债券持有比例变动达10%的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、可转换公司债券发行及配售情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1063号），江苏恒辉安防股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行500万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，募集资金总额人民币50,000.00万元，扣除各项发行费用后的实际募集资金净额为49,260.13万元。经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于2024年9月12日在深圳证券交易所上市交易，债券简称“恒辉转债”，债券代码“123248”。公司控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生及其一致行动人南通钥诚股权投资中心（有限合伙）（以下简称“钥诚投资”）通过配售认购“恒辉转债”共计3,439,120张，占发行总量的68.79%。具体内容详见公司于2024年9月9日在巨潮资讯网披露的《江苏恒辉安防股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》。
二、前次可转换公司债券变动情况
2025年2月27日至2025年2月28日期间，公司实际控制人王咸华先生及其一致行动人钥诚投资通过大宗交易和集中竞价方式合计减持“恒辉转债”共计856,840张，占本次发行可转债总量的17.14%。具体详见公司2025年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人及其一致行动人可转换公司
债券持有比例变动达10%的公告》（公告编号：2025-012号）。
三、本次可转换公司债券变动情况
公司收到控股股东、实际控制人姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生的通知，获悉2025年3月4日，姚海霞女士、王咸华先生、王鹏先生通过大宗交易和集中竞价方式合计减持“恒辉转债”共计968,760张，占本次发行可转债总量的
19.38%。具体变动情况如下：
| 持有人 | 本次变动前 | 本次变动情况 | 本次变动后 | |||
| 持有数量 （张） | 占本次可转债发行总量比例（%） | 变动数量 （张） | 占本次可转债发行总量比例 （%） | 持有数量 （张） | 占本次可转债发行总量比例（%） | |
| 姚海霞 | 1,719,600 | 34.39 | 150,000 | 3.00 | 1,569,600 | 31.39 |
| 王咸华 | 130,960 | 2.62 | 130,960 | 2.62 | 0 | 0.00 |
| 王鹏 | 687,800 | 13.76 | 687,800 | 13.76 | 0 | 0.00 |
| 钥诚投资 | 43,920 | 0.88 | 0 | 0.00 | 43,920 | 0.88 |
| 合计 | 2,582,280 | 51.65 | 968,760 | 19.38 | 1,613,520 | 32.27 |
注：上表中部分合计数据与明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。
特此公告。
江苏恒辉安防股份有限公司董事会
2025年3月5日