证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-013
中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025年3月3日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025年2月21日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席张瑞
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024年度实际开展的工作，相应起草并向公司提交了《中科星图测控技术股份有限公司2024年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等法律法规、规范性文件、《公司章程》以及《中科星图测控技术股份有限公司信息披露管理制度》的相关规定，公司根据2024年度的生产经营情况及2024年度审计情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度报告》（公告编号：2025-019）、《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据2024年度经营的财务情况及2024年度审计情况，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2024年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定以及《公司章程》的相关规定，公司根据2024年度经营的财务情况及2025年度的资金计划，相应编制了《中科星图测控技术股份有限公司2025年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司2024年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第10号——权益分派》等相关法律法规、自律监管规则和制度规定，为加强投资回报，提升上市公司质量，综合考虑公司目前资金现状、未来发展规划和业务模式对资金的需求等因素，拟定2024年度利润分配预案。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行分配利润并以资本公积转增股本，向全体股东每10股派发现金红利1.49元（含税），现金红利总额为17,004,625.00元，同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-021）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》及公司《关联交易管理制度》的规定，公司根据2024年度内实际发生的日常关联交易情况，对2025年度可能发生的日常关联交易情况进行了预计。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计2025年日常性关联交易的公告》（公告编号：
2025-022）。
2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
关联监事张瑞回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计2025年公司及子公司对外申请综合授信融资的议案》
1.议案内容：
为确保2025年度公司（包含控股子公司，下同）生产经营和项目投资资金需要，公司拟向金融机构申请合计不超过6亿元（含6亿元）的综合授信额度，授信种类包括流动资金贷款及项目建设中长期贷款等人民币贷款、银行承兑汇票、贸易融资、保函、开立国际或国内信用证、以票质票、票据质押贷款等授信业务。为便于实施授信业务、银行贷款及担保事项，拟提请授权公司总经理在不超过该贷款额度和担保额度内负责具体实施授信、贷款、担保相关事宜，具体担保方案、贷款金额、利息、贷款期限以公司和银行正式签订的相关合同内容为准。综合授信有效期自股东大会审议通过日起一年。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议《关于2025年度公司监事薪酬方案的议案》
1.议案内容：
业和地区的薪酬水平，年度经营状况及岗位职责，制定了监事2025年度薪酬方案。
2.回避表决情况
关联监事崔忠林和褚波回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事不足两人，本议案直接提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于拟变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
1.议案内容：
公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市已完成，公司注册资本由8,250.00万元变更为11,412.50万元，公司类型变更为股份有限公司（上市），公司股份总数由82,500,000股变更为114,125,000股。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟对《中科星图测控技术股份有限公司章程》相关条款进行修订并提请股东大会授权董事会办理相关变更登记手续。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：
2025-023）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》
1.议案内容：
多投资回报，在不影响募集资金项目的正常进行的前提下，拟使用超额募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《使用超募资金永久补充流动资金公告》（公告编号：
2025-024）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司应当聘用依法设立的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。公司现聘用的立信会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司开展审计工作。经研究决定，公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度的审计机构，聘期1年，自股东大会审议通过之日起算。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘2025年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-027）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于批准报出2024年度审计报告的议案》
1.议案内容：
年度审计报告及财务报表》。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》
1.议案内容：
根据相关法律、法规规定，公司对截至2024年12月31日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司前述报告进行了审计，并出具了《内部控制审计报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-028）、《内部控制审计报告》（公告编号：2025-028）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等文件的要求，公司制定了《中科星图测控技术股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：
2025-029）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，所有监事无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
监事会2025年3月3日