中科星图测控技术股份有限公司关于拟变更公司注册资本、类型及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容
根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：
| 原规定 | 修订后 |
| 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，以发起设立方式由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。在合肥市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为91610133MA6U0P572W。公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票【】股，于【】年【】月【】日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。 | 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定，以发起设立方式由有限责任公司整体变更成立的股份有限公司。在合肥市市场监督管理局注册登记，领取营业执照，统一社会信用代码为91610133MA6U0P572W。公司于2024年12月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册，向不特定合格投资者公开发行股票3,162.50万股（超额配售选择权行使后），于2025年1月2日在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市。 |
| 第五条 | 第五条 |
| 公司注册资本为人民币【】万元。公司变更注册资本，应当经股东大会审议通过后，相应修改本条内容。股东大会授权董事会具体办理注册资本变更登记相关手续。 | 公司注册资本为人民币11,412.50万元。公司变更注册资本，应当经股东大会审议通过后，相应修改本条内容。股东大会授权董事会具体办理注册资本变更登记相关手续。 |
| 第十七条 公司的股份总数为【】股，均为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。 | 第十七条 公司的股份总数为114,125,000股，均为人民币普通股，每股面值人民币1.00元。 |
是否涉及到公司注册地址的变更：否除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
二、修订原因
公司于2025年1月2日完成向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市。根据《公司法》《证券法》及《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，现拟将《中科星图测控技术股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》名称变更为《中科星图测控技术股份有限公司章程》并对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。同时为便于实施本次变更有关事宜，董事会将在股东大会授权范围内，转授权公司管理层及相关部门负责办理本次变更具体事宜，授权有效期至相关事项全部办理完毕为止。
三、备查文件
《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会2025年3月3日
