证券代码：920116 证券简称：星图测控 公告编号：2025-021
中科星图测控技术股份有限公司2024年年度权益分派预案公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
中科星图测控技术股份有限公司（以下简称“公司”）为积极履行回报股东义务，根据法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司目前总体运营情况及所处发展阶段，拟定2024年年度分红方案如下：
一、权益分派预案情况
根据公司2025年3月3日披露的2024年年度报告（财务报告已经审计），截至2024年12月31日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为162,444,854.78元，母公司未分配利润为149,492,125.58元。母公司资本公积为184,631,849.81元（其中股票发行溢价形成的资本公积为184,631,849.81元，其他资本公积为0元）。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为114,125,000股，以未分配利润向全体股东每10股送红股0股，每10股派发现金红利1.49元（含税）；以资本公积向全体股东以每10股转增4股（其中以股票发行溢价所形成的资本公积每10股转增4股，无需纳税；以其他资本公积每10股转增0股，需要纳税）。本次权益分派共预计派送红股0股，派发现金红利17,004,625元，转增45,650,000股。
公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司核算的结果为准。
二、审议及表决情况
（一）董事会审议和表决情况
本次权益分派预案经公司2025年3月3日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为公司本次权益分派方案符合法律法规及公司章程、利润分配制度的相关规定，不存在损害中小投资者合法权益的情形，同意本次权益分派预案。
（三）独立董事意见
公司拟定的2024年年度权益分派方案符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东的合理回报与公司发展需求，具有合理性，符合公司和全体股东利益，不存在损害中小股东权益的情形。我们召开独立董事专门会议审议通过此权益分派预案，并同意将本议案提交2024年年度股东大会审议。
三、公司章程关于利润分配的条款说明
现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。
（八）公司利润分配方案的制定、决策程序：
1、公司的利润分配政策由董事会拟定，提请股东大会审议；
2、独立董事应对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并发表独立意见；
3、监事会应当对提请股东大会审议的利润分配政策进行审核并出具书面意见；
4、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见，认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例，调整的条件及决策程序要求等事宜。
在股东大会对现金分红方案进行审议前，公司应通过各种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。
（九）公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。
四、承诺履行情况
截至目前，公司或相关主体作出过关于利润分配的公开承诺，相关承诺未履行完毕。
因向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司董事会根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定，制定了《公司公开发行股票在北京证券交易所上市后未来三年的具体股东回报规划》，内容详见公司于2023年10月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中科星图测控技术股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》公告编号：2023-059)。公司严格按照上述规划进行利润分配，本次权益分派预案符合承诺内容。
五、其他
1、本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。
2、送转股方案对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
3、本预案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。本次权益分派方案将在决策程序通过后2个月内实施。
敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件目录
《中科星图测控技术股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》《中科星图测控技术股份有限公司第一届监事会第十三次会议决议》
中科星图测控技术股份有限公司
董事会2025年3月3日