晶瑞电子材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
晶瑞电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于公司2025年第二次临时股东大会、2025年第二次职工代表大会选举产生第四届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，以口头方式向全体监事送达会议通知。会议于2025年3月3日以现场会议的方式在公司会议室召开。公司第四届监事会全体监事推举潘鉴先生负责召集并主持本次会议，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第四届监事会监事会主席的议案》
经与会监事审议与表决，选举潘鉴先生为公司第四届监事会监事会主席，任期三年，自本次监事会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。（简历详见附件）
具体内容详见公司于2025年3月4日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届监事会第一次会议决议。
特此公告。
晶瑞电子材料股份有限公司
监事会2025年3月3日
附件：监事会主席简历
1、潘鉴先生：男，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1986年6月苏州市职业大学化工系环境保护专业毕业；1986年7月起就职于苏州中学校办厂（苏州市电子材料厂）从事原料、成品、产品检测工作，任检测组长；1993年10月起就职于瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司，先后出任品管部长、业务部副部长、总经理助理、安全总监等职务，目前在瑞红（苏州）电子化学品股份有限公司担任安全总监。2022年3月至今在公司担任监事会主席。截至本公告披露日，潘鉴先生持有公司股份4,784,024股，占公司总股本的
0.45%。潘鉴先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不属于失信被执行人，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3、第3.2.4条所规定的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。