深圳市铭利达精密技术股份有限公司第二届董事会第三十四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议的召开和出席情况
深圳市铭利达精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月25日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了会议通知，并于2025年3月3日以通讯表决的形式召开本次会议。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长陶诚先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳市铭利达精密技术股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2024年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）规定的预留授予条件已经成就，同意以2025年3月3日为预留授予日，授予46名激励对象56.81万股第二类限制性股票，授予价格为8.50元/股。本次激励计划预留授予数量与公司2024年第一次临时股东大会批准的内容一致。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司2024年限制性股票激励计划向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于向全资子公司香港铭利达科技有限公司增加投资的议案》
为进一步拓展公司的海外业务，拟扩大香港铭利达科技有限公司的经营规模，拟对香港铭利达科技有限公司增加投资3,000万美元，用于日常经营，本次增加投资全部计入资本公积金，不计入注册资本。
表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。
三、备查文件
1、第二届董事会第三十四次会议决议；
2、第二届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。
特此公告。
深圳市铭利达精密技术股份有限公司董事会
2025年3月3日