本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中成进出口股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年2月28日以书面及电子邮件形式发出第九届监事会第十六次会议通知，公司于2025年3月3日在北京市东城区安定门西滨河路9号中成集团大厦公司会议室召开第九届监事会第十六次会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
公司监事会主席李兆女女士主持了本次监事会会议，会议采用举手表决方式，由主持人计票并宣布表决结果。出席会议的监事审议了《公司与关联方开展采购业务暨关联交易》的议案，与会监事以2票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过上述议案（关联监事李兆女对本议案回避表决）。
经审核，监事会认为上述关联交易的审议和表决程序合法有效，关联董事进行了回避表决，符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害
公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
备查文件：公司第九届监事会第十六次会议决议
中成进出口股份有限公司监事会
二〇二五年三月四日