证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2025-014债券代码：127099 债券简称：盛航转债
南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会没有否决、修改或新增提案的情况。
2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年3月3日（星期一）下午14:30。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年3月3日上午9:15-9:25，9:30-11:30以及下午13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年3月3日9:15-15:00期间的任意时间。
2、会议召开地点：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区兴隆路12号7幢公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长李桃元先生。
6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、
《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况：
通过现场和网络投票参加本次股东会表决的股东及股东代理人共计108名，代表有表决权股份数共计81,337,186股，占公司有表决权股份总数的43.8619%。（截至本次股东会股权登记日公司总股本为188,001,336股，其中公司回购专户的股份数量为2,561,960股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东会享有表决权的股份总数为185,439,376股，下同。）其中：
出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共8名，代表有表决权股份数共计50,307,200股，占公司有表决权股份总数的27.1287%。
通过网络投票出席会议的股东共100名，代表有表决权股份数共计31,029,986股，占公司有表决权股份总数的16.7332%。
2、中小股东出席情况：
通过现场和网络投票参加本次会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以外的单独或者合计持有公司5%以下股份的股东）共计101名，代表有表决权股份数31,030,086股，占公司有表决权股份总数的16.7333%。
3、公司全体董事、全体监事及董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列席了本次会议，北京市竞天公诚律师事务所律师对此次股东会进行了见证。
二、提案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
（二）议案的表决结果
1、审议通过《关于公司第四届董事会改选部分非独立董事的议案》。
该议案项下各项子议案表决结果如下：
1.01 选举晏振永先生为公司第四届董事会非独立董事
同意81,102,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7113%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0109%。其中，中小股东表决情况：同意30,795,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2434%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0287%。本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。晏振永先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.02 选举孙增武先生为公司第四届董事会非独立董事
同意81,102,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7113%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0109%。
其中，中小股东表决情况：同意30,795,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2434%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0287%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。孙增武先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
1.03 选举谢秀娟女士为公司第四届董事会非独立董事
同意81,102,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7113%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0109%。
其中，中小股东表决情况：同意30,795,298股，占出席会议的中小股东所持
有表决权股份数的99.2434%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权8,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0287%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。谢秀娟女士当选为公司第四届董事会非独立董事。
2、审议通过《关于公司第四届董事会改选部分独立董事的议案》。
该议案项下各项子议案表决结果如下：
2.01 选举陈华先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意72,187,369股，占出席会议有表决权股份数的88.7508%。其中，中小股东表决情况：同意21,880,269股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5131%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，陈华先生当选为公司第四届董事会独立董事。
2.02 选举薛文成先生为公司第四届董事会独立董事
表决结果：同意72,187,380股，占出席会议所有股东所持股份的88.7508%。其中，中小股东表决情况：同意21,880,280股，占出席会议的中小股东所持股份的70.5131%。
本议案为股东大会普通决议事项，并采用累积投票方式表决，该议案已获得出席股东大会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过，薛文成先生当选为公司第四届董事会独立董事。
3、审议通过《关于公司第四届监事会改选部分非职工代表监事的议案》。
该议案项下各项子议案表决结果如下：
3.01 选举王峰先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意81,094,298股，占出席会议有表决权股份数的99.7014%；反对223,988
股，占出席会议有表决权股份数的0.2754%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0232%。其中，中小股东表决情况：同意30,787,198股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2172%；反对223,988股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7218%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0609%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。王峰当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
3.02 选举宋月涛先生为公司第四届监事会非职工代表监事
同意81,092,398股，占出席会议有表决权股份数的99.6990%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0232%。
其中，中小股东表决情况：同意30,785,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2111%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权18,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0609%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。宋月涛先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
4、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果：同意81,094,398股，占出席会议有表决权股份数的99.7015%；反对225,888股，占出席会议有表决权股份数的0.2777%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0208%。
其中，中小股东表决情况：同意30,787,298股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2176%；反对225,888股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7280%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），
占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0545%。本议案为股东会特别决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
5、审议通过《关于2025年度向银行等金融机构申请融资额度暨关联担保的议案》。
表决结果：同意31,515,198股，占出席会议有表决权股份数的99.2421%；反对223,788股，占出席会议有表决权股份数的0.7047%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议股东有表决权股份数的0.0532%。
其中，中小股东表决情况：同意30,789,398股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的99.2243%；反对223,788股，占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.7212%；弃权16,900股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议的中小股东所持有表决权股份数的0.0545%。
本议案为股东会普通决议事项，该议案已获得出席股东会股东所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。关联股东万达控股集团有限公司、丁宏宝回避表决。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东会的律师事务所：北京市竞天公诚律师事务所；
2、见证律师姓名：王峰、吴永全；
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席本次股东会的人员资格合法有效，本次股东会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会决议》；
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于南京盛航海运股份有限公司2025年第一次临时股东会之法律意见书》。
特此公告。
南京盛航海运股份有限公司
董事会2025年3月4日