深圳市杰恩创意设计股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市杰恩创意设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于2025年2月25日通过电子邮件及其他通讯方式送达，会议于2025年2月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议由公司董事长高汴京先生召集和主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》
鉴于公司2023年年度权益分派已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对限制性股票归属价格进行相应的调整，限制性股票授予价格由18.5元/股调整为18.2元/股。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（二）审议通过《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件
成就的议案》根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的49名激励对象办理130.2883万股第二类限制性股票归属事宜。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
（三）审议通过《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
鉴于公司2023年限制性股票激励计划激励对象中有5人因个人原因已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，上述人员已不具备激励对象资格，其已获授但尚未归属的限制性股票共计21.4925万股不得归属，由公司作废。5名激励对象在本激励计划第一个归属期对应的个人业绩考核结果为“B”，其第一个归属期未能归属的1.9160万股限制性股票不能归属将由公司作废。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事王晨为本次激励计划的关联董事，已回避表决。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避1票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第二次会议决议》；
2、《董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议》。
特此公告。
深圳市杰恩创意设计股份有限公司董事会2025年3月3日