苏州仕净科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告
一、基本情况
苏州仕净科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于 2025年2月28日在公司4楼会议室以现场会议的方式召开。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，会议通知于2025年2月22日以通讯方式通知了全体董事。会议由董事长董仕宏先生召集并主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司其他高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成决议如下：
（一）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》
经审议，董事会一致认为：公司本次为全资子公司苏州仕净环保科技有限公司（以下简称“仕净环保”）增加担保额度且提供担保，有利于进一步支持子公司的经营与发展，解决仕净环保正常运营的资金需要，符合公司的发展战略。本次被担保对象为公司全资子公司，相关被担保主体目前生产经营稳定，具备偿债能力，公司能够对其经营进行有效管控。本次担保风险处于公司可控范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。本次担保被担保对象未提供反担保。公司董事会同意本次担保，并授权董事长及其授权代表签署上述担保事项的相关合同
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司增加担保额度并签订担保合同的公告》。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（二）审议通过《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于终止2024年度向特定对象发行股票事项的公告》。本议案已经公司董事会战略与ESG委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事董仕宏先生作为本次拟发行对象回避表决。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议。
（三） 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》公司拟定于2025年3月28日15:00在公司1楼会议室以现场结合网络投票的方式召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日于巨潮资讯网（www.cninfo.comcn）披露的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会战略与ESG委员会第一次会议决议；
3、第四届董事会第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
苏州仕净科技股份有限公司
董事会2025年3月3日