广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第一次通讯会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、发出会议通知的时间和方式
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第一次通讯会议于2025年2月18日以电子邮件的方式发出会议通知。
2、召开会议的时间、地点和方式
董事会召开时间：2025年2月28日
召开地点：广州市
召开方式：通讯表决
3、董事会出席情况
会议应到董事10名（其中独立董事4名），实到董事10名（其中独立董事4名），全体董事以通讯表决方式出席会议。
4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于湛江电力有限公司减少注册资本金的议案》
为提高资金使用效率，董事会同意公司控股子公司湛江电力有限公司减少注册资本金60,000万元。其中，粤电力持股76%可收回资金45,600万元，国华能源有限公司持股24%可收回资金14,400万元。详情请见本公司今日公告（公告编号：2025-10）
本议案经10名董事投票表决通过，其中：同意10票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、广东电力发展股份有限公司第十一届董事会2025年第一次通讯会议决议。
特此公告
广东电力发展股份有限公司董事会
二○二五年三月四日