证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-007
山东万通液压股份有限公司董事会提名委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2025年3月3日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会提名委员会工作细则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。
| 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的产生程序、完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序提出建议。提名委员 |
山东万通液压股份有限公司
董事会2025年3月3日