证券代码：830839 证券简称：万通液压 公告编号：2025-008
山东万通液压股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则
一、 审议及表决情况
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司于2025年3月3日召开了第四届董事会第十一次会议，逐项审议《关于制定公司内部治理制度的议案》，通过了对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的制定，该制度无需提交股东大会审议。
| 表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。 |
二、 制度的主要内容，分章节列示：
| 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《山东万通液压股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他有关规定，公司特设董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责。主要工作是制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策与方案。人力资源部对薪酬与考核委员会负责，向薪酬与考核委员会报告工作。本细则所称董事是指在本公司领取薪 |
山东万通液压股份有限公司
董事会2025年3月3日