华信永道（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
根据华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和业务发展需要，公司以自有资金投资设立全资子公司华信永道（杭州）科技有限公司（以下简称“杭州华信”），注册资本为2,000万元。
近日，杭州华信已完成工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取得杭州市市场监督管理局下发的《营业执照》。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）决策与审议程序
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。
二、投资标的基本情况
（一）投资标的基本情况
名称：华信永道（杭州）科技有限公司
注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道三台山路147号杭州雅谷泉山庄酒店有限公司第A7幢
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
| 华信永道（北京）科技股份有限公司 | 20,000,000 | 货币 | 认缴 | 100% |
（二）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。
三、对外投资协议的主要内容
公司本次新设立全资子公司，无需签署对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
本次在杭州设立全资子公司，一是建立公司在人工智能领域的重要研发基地，打造核心AI研发团队；二是基于公司在华东区域的战略布局和业务发展需要，增强公司综合竞争力及市场竞争优势。
（二）本次对外投资可能存在的风险
本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。
五、备查文件目录
《华信永道（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的决定》《华信永道（杭州）科技有限公司营业执照》
华信永道（北京）科技股份有限公司
董事会2025年3月3日