倍加洁集团股份有限公司关于签署股权转让及增资协议之补充协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“倍加洁”或“公司”）与善恩康生物科技（苏州）有限公司（以下简称“标的公司”或“善恩康”）及其原股东（郁雪平、喻扬等8方股东）通过友好协商，拟在原《股权转让及增资协议》基础上，调整增资款实缴时间，并签署《股权转让及增资协议之补充协议》（以下简称“本补充协议”）。本次事项无需提交公司股东会审议，未构成关联交易。现将有关情况公告如下：
一、交易概述
倍加洁拟通过股权转让及增资方式，以21,256.1557万元取得善恩康
52.0006%股权。2023年11月10日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》，同意收购善恩康部分股权及增资（公告编号：2023-053）。该事项具体内容详见公司于2023年11月13日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2023-054）。2023年11月28日，倍加洁召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于收购善恩康部分股权及增资的议案》（公告编号：2023-057）。根据《股权转让及增资协议》，公司已于2024年4月7日取得善恩康52.0006%股权，善恩康成为公司的控股子公司。该事项具体内容详见公司于2024年4月8日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站披露的公告（公告编号：2024-006）。
二、本补充协议主要内容
甲方：倍加洁集团股份有限公司乙方：
乙方一：郁雪平乙方二：喻扬乙方三：李国良乙方四：刘帅乙方五：韩德亮乙方六：上海善和立业企业管理中心（有限合伙）（曾用名：苏州合众立业企业管理中心（有限合伙））
乙方七：昆山薪伙相传企业管理中心（有限合伙）乙方八：上海薪启佳企业管理合伙企业（有限合伙）（曾用名：东台薪启佳企业管理合伙企业（有限合伙））
丙方：善恩康生物科技（苏州）有限公司
（一）鉴于：
1.各方于2023年11月10日签署了《股权转让及增资协议》，约定乙方将其持有的丙方46.0509%的股权转让与甲方，同时甲方在本次股权转让事宜完成的同时对丙方进行货币增资6,144.5783万元，其中1,397.4025万元计入注册资本，其余4,747.1758万元计入资本公积。
2.丙方已按照《股权转让及增资协议》完成相关工商变更、登记手续，并于2024年4月7日（即“交割日”）取得昆山市行政审批局换发的《营业执照》，本次交易已完成交割。交割完成后，甲方持有丙方52.0006%股权。
3.各方经协商一致，同意将6,144.5783万元增资款的缴付时间由交割日后1年内变更为交割日后3年内。
（二）为此，经各方通过友好协商，达成如下补充协议：
1.甲方向标的公司认缴增资6,144.5783万元（其中1,397.4025万元计入注册资本，4,747.1758万元计入资本公积），此认缴的出资在交割日后的三年内分次实缴。同时，新设员工持股平台向标的公司进行增资509.2662万元，全部计入注册资本。标的公司现有股东放弃对本次增资的优先认购权。本次增资后甲方对标的公司的持股比例由46.0509%上升为52.0006%。
2.增资款及补缴出资。上述股权转让交割完成后，结合标的公司发展资金需求，甲方于交割日后3年内，根据标的公司经营情况向善恩康增资6,144.5783
万元，其中1,397.4025万元计入注册资本，4,747.1758万元计入资本公积。具体安排如下：
（1）甲方于交割日后1年内，累计向善恩康增资不少于2000万元（含），其中1,397.4025万元计入注册资本，其余计入资本公积。
（2）甲方于交割日后2年内，累计向善恩康增资不少于4000万元（含），其中1,397.4025万元计入注册资本，其余计入资本公积。
（3）甲方于交割日后3年内，累计向善恩康增资6,144.5783万元，其中1,397.4025万元计入注册资本，4,747.1758万元计入资本公积。
3.本补充协议构成《股权转让及增资协议》之有效修订和补充，本补充协议约定与《股权转让及增资协议》不一致或相冲突的，以本补充协议约定为准；本补充协议未做约定的，以《股权转让及增资协议》约定为准。本补充协议为《股权转让及增资协议》不可分割的一部分，与《股权转让及增资协议》具有同等的法律效力。
4.本补充协议在各方及法定代表人/负责人签字并加盖公章之日起成立，自甲方所属上市公司董事会审议通过后生效。
三、应履行的审议程序
公司于2025年2月28日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于签订“善恩康股权转让及增资协议之补充协议”的议案》，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《倍加洁第三届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2025-007）。
四、本补充协议对公司的影响
本补充协议签署并生效后，公司持有控股子公司善恩康的股权比例保持不变，不会导致公司合并报表范围发生变化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
倍加洁集团股份有限公司董事会2025年3月1日