成都富森美家居股份有限公司董事会关于2024年度证券投资情况的专项说明
根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定的要求，成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下：
一、证券投资审议批准情况
2024年3月28日公司召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》，为充分利用自有资金，提高资金使用效率和资金收益水平，在保证流动性和资金安全的前提下，同意公司（含子公司）使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财额度不超过人民币300,000万元，其中，进行证券投资额度不超过人民币100,000万元，进行委托理财额度不超过人民币200,000万元。在上述额度内，资金可以在股东大会决议通过之日起12个月内进行滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司董事长及相关部门负责具体实施事宜。具体内容详见公司于2024年3月29日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于使用部分闲置自有资金进行证券投资的公告》（公告编号：2024-011）。
2024年4月19日公司召开2023年度股东大会审议通过《关于使用闲置自有资金进行证券投资和委托理财的议案》。具体内容详见公司于2024年4月20日在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的《2023年度股东大会决议公告》（公告编号：
2024-017）。
二、2024年度公司证券投资情况概述
（一）2024年度证券投资情况
单位：元
| 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 最初投资成本 | 会计计量模式 | 期初账面价值 | 本期公允价值变动损益 | 计入权益的累计公允价值变动 | 本期购买金额 | 本期出售金额 | 报告期损益 | 期末账面价值 | 会计核算科目 | 资金来源 |
| 基金 | 不适用 | 川发精选1号私募证券投资基金 | 50,000,000.00 | 公允价值计量 | 37,600,000.00 | 5,250,000.00 | 5,250,000.00 | 42,850,000.00 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 境内外股票 | 688303 | 大全能源 | 313,087,951.44 | 公允价值计量 | 178,760,585.52 | -32,826,174.48 | -30,298,982.22 | 145,934,411.04 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 基金 | 不适用 | 财通基金安吉502号单一资产管理计划 | 30,001,000.00 | 公允价值计量 | 18,668,924.07 | -1,699,693.67 | -1,009,693.67 | 16,969,230.40 | 交易性金融资产 | 自有资金 | |||
| 合计 | 393,088,951.44 | -- | 235,029,509.59 | -29,275,868.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -26,058,675.89 | 205,753,641.44 | -- | -- | ||
| 证券投资审批董事会公告披露日期 | 2024年03月29日 | ||||||||||||
| 证券投资审批股东会公告披露日期（如有） | 2024年04月20日 | ||||||||||||
三、证券投资内控执行情况
公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及《公司章程》《证券投资及委托理财管理制度》等与证券投资事项相关的内部控制制度，规范了公司证券投资行为和审批程序，有利于防范证券投资风险，实现投资收益最大化和投资风险的可控性。
四、董事会意见
公司董事会核查认为：公司严格按照《公司章程》和《证券投资及委托理财交易管理制度》等相关规定的要求进行证券投资，风险可控，未违反法律法规及规范性文件规定情形。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，并且
公司建立健全了较为完善的内部控制制度，公司利用闲置自有资金进行证券投资，不会影响到公司正常的生产经营，符合公司利益，不存在损害公司及中小股东的利益。
六、备查文件
1、公司第六届董事会第二次会议决议；
2、公司第六届监事会第二次会议决议。
特此公告。
成都富森美家居股份有限公司
董事会二○二五年二月二十七日