| 证券代码：002789 | 证券简称：建艺集团 | 公告编号：2025-025 |
深圳市建艺装饰集团股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十六次会议、第四届监事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场结合通讯表决的方式召开。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议通过了董事会、监事会换届选举事项相关议案。换届完成之前，公司第四届董事会、监事会全体成员及高级管理人员依照法律、法规和《公司章程》的相关规定，继续履行其义务和职责。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
鉴于公司第四届董事会任期已结束，为顺利完成董事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会审议并同意提名唐亮先生、郭伟先生、刘珊女士、张有文先生、颜如珍女士、高志强先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；同意提名顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期为自公司股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人简历详见附件一。
上述董事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，公司第五届董事会董事候选人中没有职工代表担任的董事候选人，董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数不会超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人顾增才先生、孙伟先生、朱时均先生均已取得独立董事资格证书，其中顾增才先生为会计专业人士。上述独立董事候选人数的比例不低于董
事会人数的三分之一，亦不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形。本次选举董事的议案将提交公司股东大会审议并采用累积投票制进行逐项表决，独立董事候选人尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
二、监事会换届选举情况
鉴于公司第四届监事会任期已结束，为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司监事会审议并同意提名黄少兰女士、林晨萱女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人简历详见附件二。上述监事候选人人数符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。本次选举股东代表监事的议案将提交公司股东大会并采用累积投票制进行逐项表决。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
3、董事会提名委员会决议。
特此公告。
深圳市建艺装饰集团股份有限公司监事会
2025年2月27日
附件一：
非独立董事候选人简历
1、唐亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1984年，本科学历。曾任珠海市香洲正方控股有限公司党委书记、董事长、总经理，珠海市正方创业投资有限公司董事、总经理；现任珠海正方集团有限公司党委书记、董事长、总经理，东信和平科技股份有限公司董事，公司董事长。截至本公告披露日，唐亮先生未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司及其关联公司任职外，唐亮先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。唐亮先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
2、郭伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1982年，本科学历，高级会计师。曾任珠海安生医药有限公司集团财务部经理，珠海市智迪科技股份有限公司财务总监，珠海正方集团有限公司副总经理、珠海正方产业投资服务有限公司董事长等职务；现任公司副董事长，珠海市城建科学研究院有限公司执行董事。
截至本公告披露日，郭伟先生持有本公司股票27,800股，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。郭伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
3、刘珊女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1988年，英国普利茅斯大学工商管理本科学历。现任公司副董事长，深圳市建艺投资控股有限公司董事，深圳市乐辰网络通讯有限公司执行董事、总经理。
截至本公告披露日，刘珊女士持有公司股票340万股，占比为2.13%。系持有公司5%以上股份的股东刘海云先生与董事会董事颜如珍的女儿，与副总经理
刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。刘珊女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
4、张有文先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历，工程师。曾任珠海正方城市建设管理有限公司董事、副总经理，珠海正方市政建设有限公司董事长，广东南粤建筑工程有限公司董事长，珠海正方集团有限公司总经理助理；现任公司董事、总经理，广东建星建造集团有限公司董事长，广东省建星建工集团有限公司董事长，广东建艺装饰装修工程有限公司执行董事，广东粤明绿能科技有限公司董事。截至本公告披露日，张有文先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。张有文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
5、颜如珍女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1961年。现任公司董事，深圳市中电数通智慧安全科技股份有限公司董事，深圳市建艺投资控股有限公司董事，梅州市富达房地产开发有限公司执行董事、经理，济南大众兴和置业有限公司监事，深圳市乐辰网络通讯有限公司监事。
截至本公告披露日，颜如珍女士持有公司股票262,820股，占比为0.16%。系持股5%以上股东刘海云先生的配偶，副董事长刘珊女士的母亲，与副总经理刘庆云先生存在亲属关系，除此之外，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。颜如珍女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
6、高志强先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1980年，本科学历。曾任雅居乐建设集团有限公司财务总监，雅居乐振中建设集团有限公司财务总监，珠海正方集团有限公司（城市建设平台）财务管理中心总经理；现任公司财务负责人。
截至本公告披露日，高志强先生未持有本公司股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。高志强先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
独立董事候选人简历
1、顾增才先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1963年，大专学历，会计师、注册会计师、审计师。曾任江苏省盐城市印染厂财务科副科长、科长，珠海港股份有限公司（000507.SZ.）审计部负责人、财务部经理，珠海华银城市信用社主任、珠海城市商业银行（现更名为珠海华润银行股份有限公司）支行行长、总行行长助理并先后兼任总行计划资金部总经理、财务会计部总经理、政策调研中心主任、信贷管理部总经理，珠海九洲控股集团公司集团总会计师、副总经理，九洲发展有限公司（00908.HK）执行董事、董事会副主席，协鑫集成科技股份有限公司（002506.SZ）独立董事。现任上海恒富三川股权投资有限公司执行董事，雅高控股有限公司（03313.HK）非执行董事，协鑫集团有限公司副总裁，协鑫新能源控股有限公司（00451.HK）董事，协鑫能源科技股份有限公司董事（002015.SZ），公司独立董事。截至本公告披露日，顾增才先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。顾增才先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
2、孙伟先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1972年，中山大学计算机软件与理论专业，博士学位。曾任职于江苏省连云港市物资局，现任中山大学电子与信息工程学院教授，现任公司独立董事。
截至本公告披露日，孙伟先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。孙伟先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
3、朱时均，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1964年，本科学历。曾任中国建筑装饰协会总经济师，现任中国建筑装饰协会学术与教育委员会秘书长。截至本公告披露日，朱时均先生未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。朱时均先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《上市公司独立董事管理办法》所规定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人。
附件二：
股东代表监事候选人简历
1、黄少兰女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1974年，本科学历。曾任珠海市香洲区经济委员会科员、珠海市香洲区工业局科员、珠海市香洲正方控股有限公司纪委委员、办公室主任、董事、总经理助理、工会主席职务。现任珠海正方集团有限公司党委委员、董事、总经理助理、工会联合会主席。
截至本公告披露日，黄少兰女士未持有本公司股票。除在控股股东珠海正方集团有限公司任职之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。黄少兰女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。
2、林晨萱女士，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1990年，本科学历、在读澳门科技大学EMBA。曾任珠海正方集团有限公司办公室主任，现任建艺集团总裁助理、运营管理中心总经理。
截至本公告披露日，林晨萱女士未持有本公司股票。与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。林晨萱女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定的不得担任公司监事的情形，不属于失信被执行人。