证券代码：688455 证券简称：科捷智能 公告编号：2025-007
科捷智能科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2025年2月27日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的书面通知于2025年2月17日送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席李晓彬主持。会议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）《关于部分募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是公司根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不属于募投项目的实质性变更以及改变募集资金用途的情形，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。决策和审批程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规、规范性文件和公司内部规章制度的相关规定。因此，我们一致同意公司部分募集资金投资项目延期事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-008）。
（二）《关于2025年度担保额度预计的议案》
监事会认为：被担保方均为公司全资子公司，公司对被担保方具有控制权，风险总体可控。本次对外担保事项的决策程序合法合规，符合相关法律法规的要求，不会对公司财务状况产生不良影响，亦不存在损害公司及股东利益、特别是
中小股东利益的情形。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-009）。
特此公告。
科捷智能科技股份有限公司监事会
2025年2月28日