证券代码：301236 证券简称：软通动力 公告编号：2025-010
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。软通动力信息技术（集团）股份有限公司（以下简称“软通动力”或“公司”）于2025年2月25日召开第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。2025年，公司及控股子公司因经营需要，预计将与部分关联方发生与日常经营有关的关联交易，具体内容如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司及全资、控股子公司业务发展及日常经营的需要，公司及全资、控股子公司预计2025年度拟与部分关联方产生日常关联交易，总金额不超过48,000.00万元，交易事项主要包括向关联方提供/接受劳务、采购关联方产品/商品等。2025年2月25日，公司第二届董事会第十四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，并授权管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，关联董事刘天文先生回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等规定，该议案无需提请股东大会审批。
（二）预计日常关联交易类别和金额
2025年度，预计发生的日常关联交易的内容如下：
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额（万元）注1 | 截至会议日本年已发生金额（万元）注2 | 上年发生金额（万元）注2 |
| 向关联人提供服务 | 软通智慧科技有限公司及其子公司 | 提供服务 | 参照市场价格公允定价 | 1,700.00 | 3.26 | 622.41 |
| 向关联人销售产品/商品 | 软通智慧科技有限公司 | 销售产品/商品 | 24,100.00 | 0.00 | 492.60 | |
| 有云数智（河北）科技有限公司 | 8,555.00 | 71.65 | 0.00 |
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 预计金额（万元）注1 | 截至会议日本年已发生金额（万元）注2 | 上年发生金额（万元）注2 |
| 接受关联人提供的产品/商品 | 有云数智（河北）科技有限公司 | 采购产品/商品 | 340.00 | 0.00 | 615.04 | |
| 上海智元新创技术有限公司 | 3,300.00 | 0.00 | 1.89 | |||
| 接受关联人提供的服务 | 武汉通力互联技术服务有限公司 | 接受服务 | 7,700.00 | 299.11 | 6,361.02 | |
| 武汉通力互联技术服务有限公司子公司 | 1,300.00 | 33.03 | 92.21 | |||
| 有云数智（河北）科技有限公司 | 1,005.00 | 0.00 | 0.00 |
注1：为确保合规，经审慎考虑，公司2025年度预计金额以含税合同上限金额、往年度延续加2025年预计金额累计、现金流支付、报表统计金额孰高为准；注2：公司本年已发生金额及上年发生金额仅为公司内部初步测算不含税金额，具体金额以审计报告为准（如适用）。
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 实际发生金额（万元）注1 | 预计金额 （万元）注1 | 实际发生额占同类业务比例（％）注1 | 实际发生额与预计金额差异（%） | 披露日期及索引 |
| 向关联人提供服务 | 软通智慧科技有限公司及其子公司 | 提供服务 | 622.41 | 2,000.00 | 0.03% | -68.88% | 2024年2月1日、2024年4月9日及2025年2月27日，巨潮资讯网 |
| 向关联人销售产品/商品 | 软通智慧科技有限公司及其子公司 | 销售产品/商品 | 0.00 | 500.00 | 0.00% | -100.00% | |
| 软通智慧科技有限公司 | 492.60 | 39,000.00 | 0.04% | -98.74% | |||
| 接受关联人提供的服务 | 武汉通力互联技术服务有限公司 | 接受服务 | 6,361.02 | 5,800.00 | 10.81% | 9.67% | |
| 武汉通力互联技术服务有限公司子公司 | 92.21 | 200.00 | 0.16% | -53.89% | |||
| 成都万科锦都置业有限公司 | 0.00 | 1,080.00 | 0.00% | -100.00% | |||
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生业务的上限金额，实际发生金额在日常运营过程中，会根据经营发展需求和市场情况进行适当的调整，具有不确定性，导致实际发生额与预计金额存在差异。公司与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为，公司2024年度与关联方进行的日常关联交易公平合理，定价公允。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明 | 公司进行2024年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受双方业务发展、实际需求变化等因素影响，部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，该项差异未对公司2024年度经营业绩产生重大影响。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形。 | ||||||
注1：公司上一年度实际发生金额及占同类业务比例仅为公司内部初步测算结果，具体金额以审计报告为准（如适用）。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方：软通智慧科技有限公司
1、基本情况
关联方名称：软通智慧科技有限公司法定代表人：冯嵱注册资本：25,136.4440万人民币
统一社会信用代码：91420111MA4KU4X662企业类型：有限责任公司成立时间：2017年5月15日注册地址：深圳市罗湖区东门街道城东社区深南东路2028号罗湖商务中心3510-265单元经营范围：一般经营项目是：计算机及辅助设备研发、技术服务、技术咨询；计算机软硬件开发、销售；计算机硬件生产；系统集成；货物进出口、代理进出口；建筑工程、安防工程、装修装饰工程、电子智能化工程设计、施工；展览展示服务；房屋租赁；汽车销售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动），许可经营项目是：无最近一期财务数据（未经审计）：截至2024年12月31日，软通智慧科技有限公司总资产为354,133.70万元，净资产为127,476.65万元；2024年，软通智慧科技有限公司营业收入为172,015.67万元，净利润为3,633.01万元。
2、关联关系
软通智慧科技有限公司为公司实际控制人刘天文先生担任董事的公司。
3、履约能力分析
软通智慧科技有限公司能够履行与公司达成的各项协议。
（二）关联方：武汉通力互联技术服务有限公司
1、基本情况
关联方名称：武汉通力互联技术服务有限公司法定代表人：赵国栋注册资本：1,000万人民币统一社会信用代码：91420100MA4K2KAYX3企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2018年12月20日注册地址：武汉东湖新技术开发区高新大道787号中国光谷科技会展中心2层B2018-020号经营范围：网络平台技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统集成服务；会议会展服务；翻译服务；广告设计、制作、代理及发布；电子产品（不含电子出版物）、通讯设备（不含无线电发射设备）的批发兼零售。（依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活动）
2、关联关系
武汉通力互联技术服务有限公司为公司实际控制人刘天文先生曾经控制的公司。
3、履约能力分析
武汉通力互联技术服务有限公司能够履行与公司达成的各项协议。
（三）关联方：有云数智（河北）科技有限公司
1、基本情况
关联方名称：有云数智（河北）科技有限公司
法定代表人：江琦
注册资本：5,516.1389万人民币
统一社会信用代码：91110108061295930Y
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2013年01月21日
注册地址：河北省廊坊市固安县高新区固安科创中心606
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；专业设计服务；工业设计服务；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系
统集成服务；数据处理服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
2、关联关系
有云数智（河北）科技有限公司为公司参股子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人，基于审慎性原则予以审议。
3、履约能力分析
有云数智（河北）科技有限公司能够履行与公司达成的各项协议。
（四）关联方：上海智元新创技术有限公司
1、基本情况
关联方名称：上海智元新创技术有限公司
法定代表人：舒远春
注册资本：7,637.2244万人民币
统一社会信用代码：91310000MACA4F0G12
企业类型：有限责任公司(外商投资、非独资)
成立时间：2023年02月27日
注册地址：上海市浦东新区秀浦路2555号29幢8层
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；服务消费机器人销售；智能机器人销售；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；人工智能硬件销售；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；软件开发；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电子产品销售；机械零件、零部件销售；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口；服务消费机器人制造【分支机构经营】；通用零部件制造【分支机构经营】；机械零件、零部件加工【分支机构经营】；计算机软硬件及外围设备制造【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
2、关联关系
上海智元新创技术有限公司为公司参股子公司，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》约束的关联人，基于审慎性原则予以审议。
3、履约能力分析
上海智元新创技术有限公司能够履行与公司达成的各项协议。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司与上述关联方发生关联交易系日常经营需要，遵循公平合理的定价原则，具体采用如下定价方式：关联方之间交易的价格在有市场可比价格的情况下，参照市场价格制定；在无市场可比价格的情况下，以可比的独立第三方的市场价格或成本加成定价为参考标准，各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易框架协议，并保证相互提供的产品价格不偏离第三方价格；交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。公司将遵循公开、公平、公正的原则，自愿、平等、互惠互利的与关联方进行交易。
（二）关联交易协议签署情况
各方根据自愿、平等、互惠互利签署交易框架协议，公司2025年度在预计总额度范围内，由管理层结合实际业务发生情况与关联方签署具体交易协议，协议内容遵循相关法律法规的规定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司正常经营需要，是合理、必要的，且交易价格公平合
理，不存在损害公司利益的情况。相关关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务不会因此类交易的发生而对关联人形成依赖或被其控制。
五、独立董事专门会议及中介机构意见
（一）独立董事专门会议和发表的意见
公司已在召开董事会前就关于增加2025年度日常关联交易预计的议案具体情况向我们进行了说明，提供了相关资料，进行必要的沟通，获得了我们的认可。经审核，公司2024年度已发生的日常关联交易符合实际情况，公司2025年预计的日常关联交易符合公司业务发展的需要，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。公司进行2024年度日常关联交易预计时，是根据双方可能发生交易的上限进行的预计，实际发生额是按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受双方业务发展、实际需求变化等因素影响，部分日常关联交易实际发生情况与预计存在差异，该项差异未对公司2024年度经营业绩产生重大影响。公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司及其他非关联方股东利益情形。公司本次与关联方2025年预计发生的交易是日常经营所需，关联交易定价公允、合理，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东的利益的情形；关联交易事项履行了必要的审议程序，关联董事已回避表决，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。因此，我们同意该事项。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：软通动力2025年度日常关联交易预计事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事专门会议已就该事项发表了同意的意见，无需提交股东大会审议，履行了必要的程序，符合相关的法律法规及交易所规则的规定。公司上述日常关联交易预计事项为日常经营所需，不会对公司独立性产生不利影响，也不会对公司持续经营能力产生不利影响，不存在损害上市公司和全体股东利益的情形。综上，保荐机构对公司2025年度日常关联交易预计事项无异议。
六、备查文件
（一）第二届董事会第十四次会议决议；
（二）第二届监事会第十三次会议决议；
（三）独立董事2025年第一次专门会议决议；
（四）中信建投证券股份有限公司关于软通动力信息技术（集团）股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见；
（五）深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
软通动力信息技术（集团）股份有限公司
董 事 会2025年2月27日
