证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2025－016
江西华伍制动器股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告本公司及全体董事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第八次会议于2025年2月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。会议通知已于2025年2月21日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体董事发出。本次会议为董事会临时会议，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，会议由公司董事长聂景华先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
一、经全体董事认真讨论，审议并通过如下事项：
（一）审议通过了《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的议案》
为进一步优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本，董事会同意注销华伍技术有限公司，并授权公司管理层负责办理注销华伍技术有限公司相关事宜。
具体内容详见公司于2025年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于注销全资子公司华伍技术有限公司的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司董事会同意于2025年3月17日下午14:30在江西省丰城市高新技术产业园区火炬大道26号公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。股权登记日为2025年3月12日。
具体内容详见公司于2025年2月27日在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件：
（一）第六届董事会第八次会议决议。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司董事会
2025年2月27日