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天地源股份有限公司
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2025-009债券代码：185536 债券简称：22天地一债券代码：137566 债券简称：22天地二债券代码：242114 债券简称：24天地一债券代码：242304 债券简称：25天地一
天地源股份有限公司第十届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四十一次会议于2025年2月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。公司已于2025年2月21日以邮件、短信、企业微信等方式将会议通知、会议文件发送至各位董事。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于公司部分存货资源转为投资性房地产的议案
公司下属全资子公司重庆天投房地产开发有限公司将开发建设的“天地源?水墨江山”项目2号楼部分存货资源由原开发销售模式调整为阶段性租赁运营模式。因持有目的发生变化，按照企业会计准则规定，公司将该部分资源由存货核算科目转为投资性房地产核算科目。
具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2025-010）。
本议案已经公司第十届董事会审计委员会审议通过。
本议案表决结果：11票同意；0票反对；0票弃权。
（二）关于公司2025年度估值提升计划的议案
为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干
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意见》以及中国证监会《上市公司监管指引第10号——市值管理》精神，践行以投资者为本的发展理念，持续优化经营、规范治理，不断提高发展质量和投资价值，公司制定了2025年度估值提升计划。具体内容详见2025年2月28日《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2025-011）。
三、备查文件
（一）公司第十届董事会第四十一次会议决议；
（二）公司第十届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会二〇二五年二月二十八日