云南景谷林业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议
决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议于2025年2月27日（星期四）召开。公司应到独立董事3名，实到独立董事3名，全体独立董事共同推举徐洪才先生召集和主持本次会议，本次独立董事专门会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及《独立董事管理制度》的规定。会议审议并通过以下议案：
会议以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司终止向特定对象发行A股股票的议案》。
作为公司独立董事，我们一致同意并发表独立意见如下：公司本次终止向特定对象发行A股股票事项系公司综合考虑市场环境变化、公司发展规划等因素并结合公司实际情况作出的审慎决策，不会对公司生产经营和业务发展造成不利影响。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
我们一致同意《关于公司终止向特定对象发行A股股票的议案》，并同意将本议案提交公司董事会审议。
特此公告。
云南景谷林业股份有限公司董事会
2025年2月28日