无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司关于补选公司第四届董事会独立董事的公告
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司（以下简称“公司”或“江南奕帆”）独立董事王建辉先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及董事会战略委员会委员职务，辞职后将不再担任公司任何职务。具体内容详见公司于2025年2月12日在巨潮资讯网披露的《关于公司独立董事辞职的公告》（2025-002）。为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行审查，公司于2025年2月26日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》，同意提名陆锋先生（简历见附件）为公司第四届董事会独立董事候选人及第四届董事会战略委员会委员职务候选人，任期自股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。陆锋先生暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事相关培训证明材料，其已书面承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明。陆锋先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司
董事会2025年2月27日
附件：陆锋简历陆锋先生，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有上海交通大学学士、上海财经大学硕士学位，正高级工程师，硕士生导师。陆锋先生于1985年入职中国电科58所至今，1985年至1994年，担任工程师、高级工程师；1994年至2000年，担任晶园工艺室常务副主任；2000年至2005年，先后担任科研生产处处长、中微设计公司总经理及测试部主任；2005年至2008年，担任所副总工程师，创建中微腾芯公司，并担任首任总经理；2009年至2022年，担任所长助理同时先后兼任设计部主任、市场营销部部长、华普微公司总经理、计划部部长、规划发展部部长等职；2022年至2023年，担任所副总工程师。2024年返聘为副总工程师。
截至本公告披露日，陆锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。