证券代码：000922 证券简称：佳电股份 公告编号：2025-010
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司第九届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第三十六次会议于2025年2月24日以微信、电子邮件的形式发出会议通知，于2025年2月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事9名（其中独立董事3名），实际出席董事9名（其中刘清勇、刘志强、黄浩、杨健、王玺、周洪发以通讯方式出席），实际表决董事9名。会议由董事长刘清勇先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司监事、高管列席了本次会议。经与会董事认真审议，形成董事会决议如下：
一、董事会会议审议情况
1、审议通过关于《设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户》的议案
根据《中华人民共和国证券法》及《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》等法律、法规和规范性文件及公司制度的相关规定，公司拟设立向特定对象发行A股股票募集资金专项账户，对募集资金进行集中管理和使用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于设立募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的公告》（公告编号：2025-012）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于《公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度》的议案
与会董事认为本次拟申请授信额度，是基于公司及控股子公司2025年度生
产经营和业务发展的资金需要，有利于增加公司流动资金，同意将该议案提交股东大会审议。公司独立董事召开专门会议并发表了同意的审核意见。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：
2025-013）。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、审议通过关于《公司组织机构调整》的议案
为更好调配公司内部资源，提高工作效率，根据公司经营发展需要，拟撤销成本管理部，并将原成本管理部职责调整至其他业务部门，招标管理部与经济运行部合署办公，具体调整如下：
原成本管理部的成本管理、公司整体价格管理、两金管理、降本管理四类职能调整至资产财务部；原成本管理部的外购物资、委托加工产品价格管理调整至采购中心；原成本管理部的物资检斤、放行职能调整至质量检验部；招标管理部与经济运行部合署办公。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会战略与科技委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、审议通过关于修订《公司领导人员业绩考核管理办法》的议案
为完善分类考核评价体系，健全考核激励约束机制，提升核心竞争力，为企业高质量发展提供有力支撑和保障，公司拟修订《公司领导人员业绩考核管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、审议通过关于修订《公司领导人员薪酬管理办法》的议案
为建立健全激励与约束并重、效率与公平并举，既符合市场一般规律又体现国有企业特点的企业负责人分配机制，完善企业负责人激励约束机制，规范公司
领导人员薪酬管理，公司结合实际修订了《公司领导人员薪酬管理办法》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、审议通过关于《公司领导人员2025-2027年度任期制和契约化管理工作方案》的议案为贯彻落实国企改革深化提升工作部署要求，围绕建立现代企业制度，完善企业法人治理结构，健全市场化经营机制，落实经营管理责任，进一步激发企业活力与效率，推动公司高质量发展，公司结合实际制定了《公司领导人员2025-2027年度任期制和契约化管理工作方案》。本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、审议通过关于核定佳电股份2024年工资总额的议案
根据《公司工资总额备案制管理办法》，结合公司2024年度经营指标完成情况，公司制定了《关于核定佳电股份2024年工资总额的报告》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案
公司将于2025年3月17日召开公司2025年第一次临时股东大会，审议关于《公司及控股子公司2025年度拟向银行等金融机构申请授信额度》的议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。
本议案表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
二、备查文件
1.第九届董事会第三十六次会议决议；
2.2025年度第二次独立董事专门会议决议；
3.第九届董事会审计与风险委员会2025年度第二次会议决议；
4.第九届董事会薪酬与考核委员会2025年度第二次会议决议；
5.第九届董事会战略与科技委员会2025年度第二次会议决议。
哈尔滨电气集团佳木斯电机股份有限公司
董 事 会2025年2月26日