神州高铁：第十五届董事会第六次会议决议公告

神州高铁技术股份有限公司第十五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

神州高铁技术股份有限公司（以下简称“公司”）第十五届董事会第六次会议于2025年2月26日以通讯方式召开。会议通知于2025年2月19日以邮件方式送达，会议通知的时间、形式符合相关规定。会议由董事长主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议召集、召开的程序、方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

本议案经公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025004）。

关联董事孔令胜、张斌、洪铭君、汪亚杰回避表决。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于2025年度预计为子公司提供银行授信担保额度的公告》（公告编号：2025005）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于2025年度申请银行授信额度的议案》

根据公司业务发展的需要，预计向进出口银行、工商银行等34家银行申请共计不超过99.25亿元的综合授信额度。

序号	银行名称	2025年度拟申请授信		业务品种
		额度（亿元）	期限
1	工商银行	8	不超过5年	包括但不限于流动资金贷款、国内信用证、电子银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、银团等
2	进出口银行	4.25	不超过5年
3	北京银行	4	不超过5年
4	邮储银行	6	不超过5年
5	恒丰银行	6	不超过5年
6	上海银行	4	不超过5年
7	浙商银行	4	不超过5年
8	厦门国际银行	3	不超过5年
9	兴业银行	3	不超过5年
10	江苏银行	3	不超过5年
11	农业银行	4	不超过5年
12	徽商银行	3	不超过5年
13	平安银行	2	不超过5年
14	珠海华润银行	3	不超过5年
15	南京银行	2	不超过5年
16	交通银行	2	不超过5年
17	建设银行	2	不超过5年
18	光大银行	2	不超过5年
19	中国银行	2	不超过5年
20	盛京银行	2	不超过5年
21	招商银行	2	不超过5年
22	北京农商行	3	不超过5年
23	浦发银行	2	不超过5年
24	广发银行	2	不超过5年
25	中信银行	2	不超过5年
26	民生银行	2	不超过5年
27	天津银行	3	不超过5年
28	中关村银行	2	不超过5年
29	华夏银行	2	不超过5年

董事会在上述审批范围内授权公司法定代表人具体负责与金融机构洽商并签订（或逐笔签订）相关协议，公司相关业务部门将根据经营情况及资金需求使用上述授信额度。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于向神铁运营无偿划转神铁二号线、三号线股权的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于向神铁运营无偿划转天津地铁二号线、三号线股权的公告》（公告编号：2025006）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

详情参见与本公告同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025007）。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、公司第十五届董事会第六次会议决议；

2、公司第十五届董事会独立董事第二次专门会议决议；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

神州高铁技术股份有限公司董事会

2025年2月27日

30	渤海银行	2	不超过5年
31	杭州银行	2	不超过5年
32	澳门国际银行	2	不超过5年
33	星展银行	2	不超过5年
34	创兴银行	2	不超过5年
合计		99.25		-