南京波长光电科技股份有限公司第四届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京波长光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2025年2月26日以现场的方式在公司会议室召开，会议通知于2025年2月21日以电子邮件的方式送达。会议由监事会主席李俊先生召集和主持，应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，公司董事会秘书列席会议。与会监事以投票方式对会议审议内容进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘公司2024年度审计机构的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
监事会认为：公司本次使用超募资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监
管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等相关规定，符合公司及全体股东利益。公司监事会同意本次使用部分闲置超募资金5,000.00万元用于暂时补充流动资金。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
三、备查文件
1．第四届监事会第十四次会议决议。
特此公告。
南京波长光电科技股份有限公司
监事会2025年2月26日