证券代码：301503 证券简称：智迪科技 公告编号：2025-005
珠海市智迪科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据珠海市智迪科技股份有限公司（以下简称“公司”）日常业务经营需要，预计公司2025年度与珠海卡柏科技有限公司（以下简称“珠海卡柏”）、北海胜联电子科技有限公司（以下简称“北海胜联”）发生总额不超过1,000.00万元的采购原材料关联交易业务。公司2024年度与上述关联方日常关联交易预计总额为1,850.00万元，2024年度实际发生日常关联交易总额为1,686.36万元，实际发生额未超过预计金额。
公司于2025年2月25日召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事谢伟明先生回避表决。该议案已经公司全体独立董事一致审议通过。公司监事会对本议案发表了同意的审核意见。保荐机构国泰君安证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本次日常关联交易预计事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 2025年度预计日常关联交易金额 | 2025年1月1日至2025年1月31日已发生金额 | 2024年度发生金额 （未经审计） |
| 向关联人采购原材料 | 珠海卡柏 | 采购原材料 | 市场公允价格 | 1,000.00 | 116.67 | 1,686.36 |
| 北海胜联 | ||||||
| 合计 | - | - | 1,000.00 | 116.67 | 1,686.36 |
注：以上金额为不含税金额；珠海卡柏和北海胜联为同一实际控制人下的企业，因此合并计算。公司根据实际情况在上述同一控制下的不同关联方之间进行关联交易金额的内部调剂。
（三）2024年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2024年度实际发生金额 | 2024年预计金额 | 实际发生额占同类业务比例 | 实际发生额与预计金额差异 | 披露日期及索引 |
| 向关联人采购原材料 | 珠海卡柏 | 采购原材料 | 1,686.36 | 1,850.00 | 1.70% | -8.85% | 2024年1月16日披露于巨潮资讯网《关于2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-003） |
| 北海胜联 | |||||||
| 向关联人采购服务 | 深圳市安迅汽车贸易有限公司 | 车辆租赁 | 8.47 | 0.00 | 16.59% | 0.00 | 不适用 |
| 公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如适用） | 公司在进行年度日常关联交易预计时，主要是根据市场情况按照可能发生关联交易进行充分的评估与测算，但实际发生额是根据市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度确定，导致实际发生额与预计金额存在一定差异。 | ||||||
| 公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明（如有） | 公司2024年度日常关联交易实际发生金额与预计金额发生差异，系市场情况、双方业务发展、实际需求及具体执行进度导致，属于正常经营行为，公司关联交易公平、公正，交易价格客观、公允，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情况，不会对公司的财务状况、经营成果产生重大影响，不会影响公司的独立性。 | ||||||
注：以上金额为不含税金额；2024年度实际发生金额未经审计；珠海卡柏和北海胜联为同一实际控制人下的企业，因此合并计算。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人基本情况
1、珠海卡柏科技有限公司
法定代表人：鲁岩军注册资本：人民币100万元经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子元器件制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
住所：珠海市高新区唐家湾镇金峰西路20号4号厂房第二层和第三层最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产330.64万元，净资产-57.72万元，主营业务收入645.98万元，净利润-49.4万元。与公司的关联关系：公司实际控制人谢伟明的姐姐谢小燕女士曾持有珠海卡柏80%的股权，该项股权已于2024年5月30日全部转让给第三方。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，自股权转让之日至其后一年内仍作为关联方披露。
2、北海胜联电子科技有限公司
法定代表人：鲁岩军注册资本：人民币100万元经营范围：金属配件生产，电线、电缆及电工器材的生产与销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
住所：广西壮族自治区北海市合浦县公馆镇绕城路开发区A栋1号厂房最近一期财务数据：截至2024年12月31日，总资产519.36万元，净资产
233.82万元，主营业务收入1,781.06万元，净利润-1.3万元。
与公司的关联关系：公司实际控制人谢伟明的姐姐的配偶刘瑞波曾持有北海胜联100%股权，且曾担任北海胜联的执行董事、总经理。该项股权已于2024年6月12日全部转让给第三方，并不再担任北海胜联前述职务。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，自股权转让之日至其后一年内仍作为关联方披露。
（二）履约能力分析
公司认为上述关联方均为依法存续且经营正常的企业，资信状况良好，在日常交易中均能严格履行合同约定，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联方的交易价格，是在遵循市场化定价原则的前提下由双方协商确定，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司和股东利益的情形。公司将根据生产经营实际需要和业务开展情况与关联方签署相关交易协议，对交易各方的权利、义务、责任等事项予以明确约定。
四、关联交易目的和对公司的影响
公司2025年度预计发生的日常关联交易事项，是公司业务发展及正常生产经营所需，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，关联交易的价格公允、合理。公司不会因上述交易对关联方形成依赖，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，亦不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
五、独立董事过半数同意意见及中介机构意见
（一）全体独立董事过半数同意以及独立董事专门会议审议的情况
公司独立董事召开第四届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审核，独立董事认为：公司预计的2025年度日常关联交易事项符合公司业务发展的实际需要，定价原则公平合理，
关联交易遵循了公正、公允的原则，不会对公司的独立性构成影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，一致同意将本议案提交公司第四届董事会第二次会议审议，关联董事需要回避表决。
（二）保荐机构对日常关联交易发表的结论性意见
经核查，保荐机构认为：本次关联交易已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》及公司《关联交易管理办法》等相关规定；本次关联交易预计基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。
六、备查文件
1、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；
2、珠海市智迪科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议；
3、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议；
4、珠海市智迪科技股份有限公司第四届董事会审计委员会2025年第一次会议决议；
5、国泰君安证券股份有限公司关于珠海市智迪科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的核查意见。
特此公告。
珠海市智迪科技股份有限公司董事会
2025年2月26日