证券代码：000506 证券简称：*ST中润 公告编号：2025-017
中润资源投资股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
特别提示:
1. 本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。
2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议召开时间为：2025年2月25日下午15:00
网络投票具体时间为：2025年2月25日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年2月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年2月25日9:15-15:00。
2.会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3.会议召开地点：济南市历城区经十东路7000号汉峪金谷A2-3栋23层
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长郑玉芝
会议的召开符合有关法律、行政法规和公司章程的规定。
二、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表共624人，代表股份271,021,687股，占公司有表决权股份总数的29.1729%。
其中：出席现场会议的股东及股东代表6人，代表股份195,163,952股，占公司
有表决权股份总数的21.0076%；通过网络投票的股东618人，代表股份75,857,735股，占公司有表决权股份总数的8.1654%。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东623人，代表股份85,218,135股，占公司有表决权股份总数的9.1729％。其中：通过现场投票的中小股东5人，代表股份9,360,400股，占公司有表决权股份总数的1.0076％；通过网络投票的中小股东618人，代表股份75,857,735股，占公司有表决权股份总数的8.1654％。公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议，公司聘请见证律师列席本次会议。
三、会议审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于补选董事的议案》
本议案采用累积投票表决方式补选公司第十届董事会董事，应选人数为3人，根据表决结果，翁占斌先生、姜桂鹏先生、汤磊先生当选为公司第十届董事会非独立董事，具体表决结果如下：
1.01补选翁占斌先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意245,133,766股。
其中，中小投资者的表决结果：同意59,330,214股。
1.02补选姜桂鹏先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意239,852,853股。
其中，中小投资者的表决结果：同意54,049,301股。
1.03补选汤磊先生为公司第十届董事会非独立董事
表决结果：同意239,941,268股。
其中，中小投资者的表决结果：同意54,137,716 股。
2. 审议通过了《关于借款申请暨关联交易的议案》
表决结果：同意84,967,655股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7061％；反对163,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1915％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％。中小股东表决情况：
同意84,967,655股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.7061％；反对163,180股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1915％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。
3. 审议通过了《关于签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》
表决结果：同意85,050,255股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.8030％；反对80,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0946％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1024％。
中小股东表决情况：
同意85,050,255股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.8030％；反对80,580股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.0946％；弃权87,300股（其中，因未投票默认弃权51,700股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1024％。
本议案涉及关联交易，关联股东山东招金瑞宁矿业有限公司（公司控股股东，持有公司185,803,552股股份）回避表决。
4. 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意270,765,507股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.9055％；反对159,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0588％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权60,900股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0357％。
中小股东表决情况：
同意84,961,955股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
99.6994％；反对159,380股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0.1870％；弃权96,800股（其中，因未投票默认弃权60,900股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1136％。
该议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所：上海市海华永泰律师事务所
2．律师姓名： 李祎琼律师 马可昕律师
3．结论性意见：公司2025年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《中润资源投资股份有限公司章程》、《中润资源投资股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
五、备查文件
1．股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
中润资源投资股份有限公司董事会2025年2月26日