东阿阿胶股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1.东阿阿胶股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议,于2025年2月21日以邮件方式发出会议通知。
2.本次董事会会议,于2025年2月25日以通讯表决方式召开。
3.会议应出席会议董事8人,实际出席会议董事8人。
4.本次董事会会议的召开,符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下议案:
1.《关于增补董事的议案》
本议案提交董事会前,已经公司第十一届董事会提名委员会审议通过。
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于增补董事的公告》(公告编号:2025-09)。
表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
2.《关于制定<市值管理制度>的议案》
本事项具体内容,详见公司同日披露于巨潮资讯网的《东阿阿胶股份有限公
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
司市值管理制度》。表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;2.第十一届董事会提名委员会会议决议;3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
东阿阿胶股份有限公司
董 事 会二〇二五年二月二十五日