日播时尚集团股份有限公司关于确认2024年度及预计2025年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 交易简要内容：日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）向关联方曲风光出售商品、提供劳务，2024年度预计发生额不超过300万元，实际发生27.23万元。
? 该日常交易构成关联交易，不构成重大资产重组，该日常关联交易事项金额较小，不存在对关联方形成较大依赖的情形。
? 审议程序：该日常关联交易事项已经第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
? 过去12个月累计交易情况：累计交易金额27.23万元。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2025年2月24日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于确认公司2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》，关联董事王晟羽回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
同日2025年第一次独立董事专门会议审议了该议案，2名独立董事全票同意该议案，并发表如下意见：公司2024年度实际发生的日常关联交易在合理的范围之内；本次2025年度日常关联交易预计遵循公开、公平、公正原则，交易事项定价公允，符合公司正常生产经营需要。公司的主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖，相关交易事项不会影响公司独立性，不会损害公司及非关联股东，特别是中小股东的利益。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司2024年度日常关联交易预计与执行情况，具体明细如下：
| 关联方 | 交易内容 | 2024年度 预计发生额 （万元） | 2024年度实际发生额 （万元） | |
| 曲风光 | 曲风光及其配偶经营的服饰店 | 出售商品 | 300.00 | 27.05 |
| 提供劳务 | 0.00 | 0.18 | ||
| 合计 | - | 300.00 | 27.23 | |
注：上述关联交易均按照市场价格定价。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
公司预计2025年度将发生的日常关联交易总额具体明细如下：
| 关联方 | 交易内容 | 交易定价 | 2025年度 预计发生额（万元） |
| 曲风光 | 出售商品 | 市场价格 | 100.00 |
| 丁湘薏（曲风光之配偶） | |||
| 曲风光及其配偶经营的服饰店 |
本次关联交易系公司日常业务的正常经营与开展，属合理、必要的交易。
二、关联人介绍
（一）曲风光
就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）关联关系：持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟。
（二）丁湘薏
就职单位：洛阳市西工区魏道服装店（个体经营）关联关系：持有上市公司5%以上股份的自然人关系密切的家庭成员。王卫东为持有上市公司5%以上股份的自然人，曲风光为王卫东配偶的兄弟，曲风光与丁湘薏为夫妻关系。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和其他非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会2025年2月26日