北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1. 北京指南针科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年2月21日以邮件方式发出第十三届董事会第三十七次会议通知。
2. 本次董事会于2025年2月24日以通讯方式召开。
3. 本次董事会由董事长顿衡先生主持，本次会议应出席会议的董事7人，实际出席会议的董事7人。
4. 本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
（一） 审议通过《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案》
为满足公司日常经营资金需求，公司与控股股东广州展新通讯科技有限公司（以下简称“广州展新”）于2025年2月24日签订了《借款合同》，广州展新向公司提供10,000万元借款，借款期限不超过1年，用于补充公司流动资金，借款年利率为4.2708%。
广州展新持有公司股票数量为165,626,536股，持股比例40.15%，为公司的控股股东，本次交易构成关联交易。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的公告》（公告编号：2025-031）。
本议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划的议案》
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司未来三年（2025年-2027年）股东回报规划》。本议案已经独立董事专门会议审议通过。表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三） 审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
公司将于2025年3月12日（星期三）在北京市昌平区七北路42号院TBD云集中心2号楼1单元5层公司会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-032）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、 备查文件
1. 北京指南针科技发展股份有限公司2025年第五次独立董事专门会议决议；
2. 北京指南针科技发展股份有限公司第十三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
北京指南针科技发展股份有限公司
董事会2025年2月25日