桂林西麦食品股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
1．桂林西麦食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知以电子邮件、专人送达的方式于2025年2月21日已向公司全体董事发出，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。2．本次董事会于2025年2月24日在公司会议室以通讯会议的方式召开。3．本次董事会应出席的董事5名，实际出席的董事5名。4．本次董事会由董事长谢庆奎先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。
5．本次会议召开程序及出席情况符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的要求，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于全资子公司存续分立的议案》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司存续分立暨对外投资进展的公告》。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三届董事会第十四次会议决议。特此公告。
桂林西麦食品股份有限公司
董事会2025年2月25日